Diretta Map

23 novembre 2017

Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per i professionisti(Elenco Materie B.4)

La disciplina antiriciclaggio ha subito importanti modifiche a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 25.5.2017, n.90. Nella Diretta, oltre a una panoramica delle principali novita' verranno affrontate numerose tematiche: dall'adeguata verifica della clientela alla valutazione del rischio, dagli organismi di autoregolamentazione alle nuove modalita' di conservazione ed eliminazione dell'obbligo di registrazione, senza dimenticare la segnalazione delle operazioni sospette e i profili sanzionatori.

DIRETTA MAP Calendario Dirette MAP
© Copyright OPEN Dot Com Spa - Corso Francia, 121 d - 12100 Cuneo - Cod. fiscale e p. IVA 02926100047
Tel. 011 5069533 - info@tuttomap.itPrivacy Policy - Cookie Policy